ປະຈຸບັນ Castel ກໍາລັງປະເຊີນກັບການສືບສວນດ້ານການເງິນອີກສອງຄັ້ງໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ເວລານີ້ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຂອງຕົນໃນປະເທດຈີນ, ອີງຕາມຫນັງສືພິມພາກພື້ນຝຣັ່ງ Sud Ouest.ການສືບສວນກ່ຽວກັບການຍື່ນ "ໃບດຸ່ນດ່ຽງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ" ແລະ "ການສໍ້ໂກງການຟອກເງິນ" ໂດຍ Castellane ຜ່ານບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງຕົນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສັບສົນ.
ການສືບສວນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດທຸລະກໍາຂອງ Castel ໃນປະເທດຈີນໂດຍຜ່ານສາຂາ Castel Frères ແລະ BGI (Beers and Coolers International), ຕໍ່ມາໂດຍຜ່ານນັກທຸລະກິດສິງກະໂປ Kuan Tan (Chen Guang) ສ້າງຕັ້ງສອງບໍລິສັດຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຈີນ (Langfang Changyu-Castel ແລະ Yantai).Changyu-Castel ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເຫຼົ້າແວງໃຫຍ່ Changyu ຂອງຈີນໃນຕົ້ນຊຸມປີ 2000.
ສາຂາຂອງຝຣັ່ງຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອົງການ Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), ບາງຄັ້ງເປັນປະທານໂດຍ BGI ແລະ Castel Frères.ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕໍ່ມາ Chen Guang ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຂັດແຍ້ງກັບ Castel ແລະຊອກຫາການຊົດເຊີຍໂດຍຜ່ານສານຂອງຈີນສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລາວ (Chen Guang) ໃນການຈັດການ, ກ່ອນທີ່ຈະເຕືອນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຝຣັ່ງເຖິງການກະທໍາຜິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍ Castel.
ລາຍງານຂອງ Sud Ouest ກ່າວວ່າ "Castel ໄດ້ລົງທຶນ 3 ລ້ານໂດລາໃນສະເຕກໃນສອງບໍລິສັດຈີນ - ຄາດວ່າຈະມີເກືອບ 25 ລ້ານໂດລາໃນສິບປີຕໍ່ມາ - ໂດຍທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຝຣັ່ງຮູ້,".“ພວກມັນບໍ່ເຄີຍຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໃບດຸ່ນດ່ຽງຂອງ VASF.ຜົນກຳໄລທີ່ເຂົາເຈົ້າສ້າງແມ່ນໄດ້ເຂົ້າບັນຊີຂອງບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Gibraltar Castel Zaida Corporation.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝຣັ່ງ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນໃນເມືອງ Bordeaux ໃນປີ 2012, ເຖິງວ່າການສືບສວນເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປານໃດໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ແຕ່ກົມກວດສອບແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ (DVNI) ຂອງຝຣັ່ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ VASF ຈ່າຍເງິນ 4 ລ້ານເອີໂຣໃນການຄ້າງຈ່າຍກ່ອນອຳນາດການປົກຄອງຝຣັ່ງໄດ້ຍົກເລີກ. ກໍລະນີໃນປີ 2016.
ຂໍ້ກ່າວຫາຂອງ "ການນໍາສະເຫນີໃບດຸ່ນດ່ຽງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ" (ບໍ່ໄດ້ລະບຸຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ) ຍັງຢູ່ໃນການສືບສວນ.ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຫ້ອງການໄອຍະການທາງດ້ານການເງິນຂອງຝຣັ່ງ (PNF) ໄດ້ດໍາເນີນຄະດີ "ການຟອກເງິນການສໍ້ໂກງພາສີ" (Castel via Gibraltar-based Zaida).
ຫນັງສືພິມ Sud Ouest ກ່າວວ່າ "ພາຍໃຕ້ການສອບຖາມໂດຍ Sud Ouest, ກຸ່ມ Castel ບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຕອບກ່ຽວກັບຄຸນງາມຄວາມດີຂອງກໍລະນີແລະຢືນຢັນວ່າໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ມັນບໍ່ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງຄໍາຖາມໃດໆນອກເຫນືອຈາກການສືບສວນຂອງ Bordeaux," ຫນັງສືພິມ Sud Ouest ກ່າວ.
ທະນາຍຄວາມຂອງ Castel ກ່າວຕື່ມວ່າ "ນີ້ແມ່ນການຂັດແຍ້ງທາງດ້ານວິຊາການແລະການບັນຊີ."
Sud Ouest ເຫັນວ່າກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນການພົວພັນລະຫວ່າງ Castel ແລະ Chen Guang, ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ - ແລະຂະບວນການທາງດ້ານກົດຫມາຍລະຫວ່າງສອງຄົນແມ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ເວລາປະກາດ: 22-08-2022